Επενδυτική απάτη & απάτη με κρυπτονομίσματα
Ψεύτικες πλατφόρμες συναλλαγών, μακροχρόνιες συναισθηματικές απάτες επενδύσεων, rug pulls και οι πλαστές υπηρεσίες «ανάκτησης» που χτυπούν τα θύματα δεύτερη φορά.
Πιθανότατα σας αφορά αν
- Μια πλατφόρμα συναλλαγών εμφανίζει υπόλοιπο που δεν μπορείτε να αποσύρετε.
- Σας ζήτησαν να πληρώσετε φόρους, προμήθειες ή έξοδα ταυτοποίησης για να απελευθερωθούν τα δικά σας χρήματα.
- Μια σχέση που χτίστηκε σε εβδομάδες ή μήνες οδήγησε σε πρόταση επένδυσης.
- Ένας «σύμβουλος ανάκτησης» σας προσέγγισε αφού είχατε ήδη εξαπατηθεί.
Δωρεάν αξιολόγηση
Είκοσι λεπτά με δικηγόρο. Χωρίς δέσμευση και χωρίς χρέωση αν καταλήξουμε ότι δεν υπάρχει κάτι που να αξίζει.
Ξεκινήστε εδώΤι περιλαμβάνει η δουλειά
01
Έρευνα πλατφόρμας και νομικών προσώπων
Διαπιστώνουμε αν η πλατφόρμα υφίσταται ως αδειοδοτημένη οντότητα κάπου, ποιος την καταχώρισε και τη φιλοξενεί, και ποιες εταιρικές δομές και διαδρομές πληρωμών βρίσκονται από πίσω.
02
Ανάλυση on-chain
Παρακολουθούμε τις μεταφορές μέσα από πορτοφόλια και mixers έως τα σημεία εξόδου — συνήθως ανταλλακτήρια — όπου υπάρχει πραγματική ταυτότητα και πραγματικός νομικός στόχος.
03
Παρέμβαση σε ανταλλακτήρια και θεματοφύλακες
Οχλούμε επισήμως ανταλλακτήρια και θεματοφύλακες και επιδιώκουμε τις διατάξεις αποκάλυψης και δέσμευσης που χρειάζονται πριν αποσυρθούν τα κεφάλαια.
04
Προστασία από τη δεύτερη απάτη
Μεγάλο μέρος των θυμάτων στοχοποιείται ξανά από ψεύτικες εταιρείες ανάκτησης. Θα σας πούμε ξεκάθαρα όταν μια προσέγγιση που δεχθήκατε είναι απάτη συνέχειας.
Με ειλικρίνεια
Αν τα κεφάλαια έχουν ήδη ρευστοποιηθεί μέσω μη συνεργάσιμης δικαιοδοσίας, η ανάκτηση ενδέχεται να μην είναι ρεαλιστικά εφικτή. Το λέμε νωρίς αντί να συνεχίζουμε να χρεώνουμε.
Συναφείς τομείς
Διαδικτυακή απάτη & ανάκτηση χρημάτων
Εντοπίζουμε πού πήγαν τα χρήματά σας, ποιος τα κατέχει, και αξιοποιούμε αστικές και εποπτικές οδούς για να επιχειρήσουμε την ανάκτησή τους.
Business Email Compromise & εκτροπή πληρωμών
Όταν ένα τιμολόγιο υποκλάπηκε και μια πληρωμή πήγε σε λάθος λογαριασμό — τόσο για την εταιρεία που πλήρωσε όσο και για εκείνη που δεν πληρώθηκε ποτέ.
Αντιμετώπιση παραβίασης δεδομένων
Νομικά καθοδηγούμενη αντιμετώπιση περιστατικών: συμβουλές περιορισμού, γνωστοποίηση στην αρχή και υπεράσπιση όσων ακολουθούν.
Ο χρόνος είναι η μεταβλητή που ελέγχετε εσείς.
Στις απάτες τα κεφάλαια μετακινούνται μέσα σε ημέρες, και στις παραβιάσεις δεδομένων οι προθεσμίες γνωστοποίησης ξεκινούν από τη στιγμή που λαμβάνετε γνώση. Μια αναζήτηση διαρκεί περίπου δύο λεπτά και δεν κοστίζει τίποτα.