Descubra a dónde fue su dinero.
Nuestros desarrolladores crearon EFBS Trace — un motor de búsqueda que, junto a nuestro equipo, sigue una pérdida a través de blockchains, rutas SWIFT y registros de transferencias, y estima cuánto sigue siendo rastreable y dónde acabó.
Una estimación de importes y ubicaciones. No es una recuperación ni la promesa de una.
- Unos dos minutos
- Primera evaluación gratuita
- Denuncia ante las autoridades competentes
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EFBS Trace
Un buscador para una pérdida.
Usted cuenta qué pasó. El motor coteja su relato con nuestros propios datos de casos y con los datos disponibles en nuestra red de socios y en la internet abierta, y luego sigue el dinero tan lejos como la prueba lo permita.
Análisis de blockchain
Agrupación de direcciones, recorrido salto a salto, detección de mezcladores y puentes, e identificación de las direcciones de depósito de exchanges donde una cadena de transferencias por fin se cruza con un registro KYC.
BTC · ETH · TRON · BSC · SOL · Polygon
Banca corresponsal
Enrutamiento SWIFT/BIC, validación de IBAN e identificación de la entidad, y reconstrucción de la cadena de corresponsales que una transferencia recorrió realmente, no solo de la cuenta que le indicaron pagar.
SWIFT · SEPA · IBAN · Faster Payments
Resolución de entidades
Cotejo de los nombres, teléfonos, dominios y datos registrales de sus pruebas con registros mercantiles y con nuestro propio historial de casos para identificar quién hay detrás de una pantalla.
Registros · WHOIS · Cuentas
Contraste con organismos
Cada entidad que aflora se comprueba contra listas de sanciones, listas de vigilancia y denuncias previas compartidas a través de nuestra red de organismos.
121 fuentes
Qué obtiene al final
Un importe estimado
Cuánto de la pérdida declarada parece seguir en algún lugar identificable, como un rango y con un índice de confianza.
Una ubicación
Las jurisdicciones por las que pasó el valor rastreado y dónde parece haberse detenido.
El tipo de cuenta
Si la parte rastreada está en cuentas bancarias, en monederos o en una mezcla, lo que decide qué vías legales existen.
Quién está vinculado
Cuántas personas y empresas afloró la búsqueda, qué papel parece jugar cada una y qué señales pesan sobre ellas.
Cuán conocidos son ya
Cuántas denuncias existentes en la red nombran la misma plataforma o persona, y a cuánta gente ha afectado.
Un paquete de denuncias
Borradores preparados para las autoridades pertinentes, presentados solo si usted lo indica.
Usted describe qué pasó
Seis preguntas, de una en una. Nombre, cómo perdió los fondos, a quién o a qué pagó, cuánto, cuándo y adónde enviamos el resultado. Lleva unos dos minutos.
EFBS Trace se ejecuta
Su informe se normaliza y se contrasta con nuestros propios datos de casos y con fuentes de la red de organismos. Usted ve la búsqueda en directo: cada consulta, salto y coincidencia se muestra en lugar de esconderse tras una barra de progreso.
Recibe una estimación
Cuánto de la pérdida parece seguir siendo rastreable, adónde se movió, qué tipo de cuentas la retienen y qué entidades están vinculadas. Una estimación con un índice de confianza, nunca una promesa.
Un abogado lo recoge
La búsqueda es un punto de partida, no un caso. Uno de nuestros asesores repasa los hallazgos con usted y le dice con honestidad si hay una vía que merezca la pena.
Seamos claros con los límites. EFBS Trace estima lo que es rastreable. Rastreable no es lo mismo que recuperable, y ninguna búsqueda —la nuestra tampoco— puede prometer que su dinero vuelva. Lo que sí hace es decirle si hay algo que merezca la pena perseguir antes de que gaste dinero en averiguarlo.
Hacer una búsqueda ahoraSi acaba de ocurrir
Haga primero estas cuatro cosas.
No cuestan nada, llevan unos veinte minutos y cambian de verdad lo que aún es recuperable. Hágalas aunque nunca nos contacte.
- 1
Deje de enviar dinero
También a quien se ofrezca a recuperar lo que ya perdió. La estafa de recuperación posterior es uno de los segundos golpes más frecuentes.
- 2
Avise hoy a su banco
Pídales que soliciten la retrocesión de cada transferencia y que registren la fecha y hora en que lo comunicó. Consiga un número de referencia.
- 3
Guarde todo antes de que desaparezca
Capturas de conversaciones, perfiles, webs y confirmaciones de pago. Exporte en lugar de capturar siempre que pueda.
- 4
Haga una búsqueda
Seis preguntas, unos dos minutos. Obtiene una estimación de cuánto parece seguir siendo rastreable y adónde fue, antes de gastar nada en abogados.
La red
121 autoridades y organismos.
Recopilamos y contrastamos datos en cooperación con 121 autoridades y organismos: unidades policiales de ciberdelincuencia, unidades de inteligencia financiera, supervisores bancarios, órganos de sanciones y sistemas sectoriales de denuncia. Esa red es lo que convierte un conjunto disperso de justificantes en una imagen de adónde fue realmente el dinero.
Policía y unidades de ciberdelincuencia
Cuerpos nacionales y regionales con divisiones dedicadas a delincuencia económica o cibernética, además de los órganos multinacionales de coordinación a los que reportan.
Unidades de inteligencia financiera
Los organismos que reciben las comunicaciones de operaciones sospechosas. Si una cuenta receptora ya está marcada allí, eso cambia lo que es realmente recuperable.
Supervisores y reguladores
Supervisores bancarios, de valores y de criptoactivos. Útiles para acreditar si una «plataforma» estuvo alguna vez autorizada en algún sitio, y para reclamaciones cuando una entidad regulada incumplió sus propios controles.
Órganos de sanciones y listas de vigilancia
Listas consolidadas de sanciones y listas de vigilancia policial, contrastadas con cada entidad y dirección que aflora la búsqueda.
Sistemas de denuncia y apoyo a víctimas
Centros nacionales de denuncia de fraude y organizaciones de consumidores. Ahí también ayudamos a nuestros clientes a presentar denuncia, para que el caso conste oficialmente.
Denuncia
La mayor parte del fraude en línea nunca se denuncia a nadie que pueda actuar.
La gente avisa a su banco, no recibe respuesta y lo deja. O presenta la denuncia en un portal nacional y el caso queda en una cola, sin conexión con las otras doce denuncias que nombran la misma plataforma.
Usamos la búsqueda para determinar qué organismos tienen competencia real sobre su caso concreto —la unidad policial donde está la cuenta receptora, la unidad de inteligencia financiera que ya tiene denuncias sobre ella, el supervisor que nunca autorizó la plataforma— y preparamos los escritos para cada uno en el formato que aceptan.
Usted decide cuáles salen. Nada se presenta en su nombre sin su autorización, y recibe copia de todo lo presentado.
- Denuncias construidas con pruebas, no con un formulario web
- Presentadas en la jurisdicción que realmente puede actuar
- Vinculadas a denuncias existentes sobre la misma operación
- Usted conserva copia de cada presentación
Qué hacemos
Dos cosas bien hechas, en lugar de todo mal.
Nuestra práctica gira en torno a la delincuencia financiera en línea y la protección de datos. Cuando un asunto requiere una experiencia que no tenemos, se lo decimos y le indicamos un sitio mejor.
Fraude en línea y recuperación de fondos
Rastrear adónde fue su dinero, identificar quién lo tiene y emplear las vías civiles y regulatorias para intentar recuperarlo.
Qué implica estoFraude de inversión y criptoactivos
Plataformas de trading falsas, estafas sentimentales de larga duración, rug pulls y los falsos servicios de recuperación que atacan a las víctimas por segunda vez.
Qué implica estoFraude del CEO y desvío de pagos
Cuando una factura fue interceptada y un pago acabó en la cuenta equivocada — tanto para la empresa que pagó como para la que nunca cobró.
Qué implica estoRespuesta a brechas de datos
Respuesta a incidentes dirigida por abogados: asesoramiento de contención, notificación al supervisor y defensa de lo que venga después.
Qué implica estoEjercicio de derechos de privacidad y datos
Hacer valer sus derechos sobre sus propios datos —acceso, supresión, desindexación— y reclamar indemnización cuando se han ignorado.
Qué implica estoRobo de cuentas y suplantación de identidad
Recuperar el control de cuentas secuestradas, deshacer créditos fraudulentos y limpiar su nombre de la actividad de otro.
Qué implica estoEquipo + IA
La máquina lee. El abogado decide.
Los casos de delincuencia en línea se ahogan en material: historiales de chat con decenas de miles de mensajes, exportaciones de transacciones, registros de servidor, información de tres bancos distintos. Revisar eso a mano es lento y caro, y el cliente acaba pagando por leer en lugar de por pensar.
EFBS Trace hace la lectura. Construye la cronología, agrupa las direcciones y marca las contradicciones. Después un abogado cualificado revisa el trabajo y decide qué significa y qué hacer, porque esa parte no se delega en un software y somos nosotros quienes respondemos por ella.
Un abogado responde de todo
Cada documento, escrito y consejo lo revisa y firma un abogado cualificado. La salida de la IA es un borrador o una pista, nunca una decisión.
Máquinas para el volumen, personas para el criterio
La IA es buena leyendo diez mil transacciones y encontrando las noventa que importan. No es buena decidiendo qué hacer con ellas. Usamos cada cosa para aquello en lo que realmente es buena.
La confidencialidad no se negocia
El material del cliente se trata con controles adecuados a la información amparada por el secreto profesional. Documentamos qué se procesa dónde, y puede pedirnos esa documentación en cualquier momento.
Puede oponerse
Si prefiere que su asunto se lleve sin tratamiento asistido por IA, dígalo. Puede costar más y tardar más, y le diremos cuánto.
No es un descuento en el cuidado
Usamos estas herramientas para dedicar más tiempo a su caso, no menos. La eficiencia se traduce en una respuesta más rápida y una investigación más barata, no en un servicio más pobre.
Cómo funciona
Siempre sabrá qué ocurre a continuación.
Sin encargos abiertos y sin facturas de las que no se le hubiera avisado. Esta es la secuencia completa.
01 · Normalmente en un día hábil
Valoración inicial gratuita
Una conversación con un abogado, no un guion comercial. Establecemos qué ocurrió, qué pruebas existen y si hay una vía realista. Si no la hay, se lo decimos y no nos debe nada.
02 · Horas, no semanas
Preservar y estabilizar
Antes que nada: asegurar las pruebas, notificar a las entidades que deben ser notificadas y evitar que la situación empeore. Los requerimientos y solicitudes de conservación suelen salir el mismo día.
03 · De días a semanas, según la complejidad
Investigar
Reconstruir la cadena de pagos o de intrusión, identificar contrapartes e intermediarios y establecer qué jurisdicciones están en juego. Aquí es donde nuestras herramientas de IA hacen el trabajo pesado, y donde un abogado revisa cada conclusión que alcanzan.
04 · Antes de iniciar trabajo facturable
Estrategia y propuesta por escrito
Recibe una valoración en lenguaje claro: las vías disponibles, qué es probable que consiga cada una, cuánto costará y qué recomendamos. Usted decide qué autoriza.
05 · Continuo, con actualizaciones programadas
Ejecutar
Solicitudes de bloqueo e información, reclamaciones y escritos ante supervisores, negociación o procedimiento. Un abogado designado por su nombre sigue siendo responsable de su asunto en todo momento.
Un aviso que vale más que nuestra publicidad
Si alguien le ha contactado ofreciéndose a recuperar su dinero, probablemente sea un segundo fraude.
Las listas de víctimas se revenden. Quienes ya han perdido dinero son los objetivos más valiosos que existen, y hay toda una industria dedicada a golpearles otra vez. Antes de contratar a nadie —a nosotros incluidos— compruebe esto:
- Le contactaron ellos primero, de la nada. Los despachos legítimos no llaman en frío a las víctimas de fraude.
- Piden un pago por adelantado para liberar, desbloquear o convertir fondos. Ningún proceso real funciona así.
- No aparecen en un colegio profesional o registro público de supervisión con el nombre que le dieron.
- Garantizan la recuperación, o citan un porcentaje del que están seguros. Nadie puede saber eso.
Verifíquenos igual que debería verificar a cualquiera: nuestros datos de registro están en el pie de cada página y puede confirmarlos directamente con el supervisor, no a través de un enlace que le demos nosotros.
Respuestas directas
Las preguntas que la gente nos hace de verdad.
¿Pueden garantizar que recuperaré mi dinero?
No, y nadie más puede hacerlo. Cualquier despacho que prometa recuperación le está diciendo algo que no puede saber. Lo que sí podemos hacer es valorar su caso con honestidad, decirle cuál es el rango realista de resultados y actuar lo bastante rápido para preservar las opciones que aún existen.
¿Con qué rapidez debería contactarles?
De inmediato. En fraude, los fondos suelen moverse en cuestión de días y las opciones de bloqueo se estrechan mucho después. En brechas de datos, los plazos legales de notificación suelen empezar cuando usted tiene conocimiento del incidente, no cuando termina de investigarlo.
¿Cuánto cuesta?
La primera valoración es gratuita y sin compromiso. Después le daremos una propuesta de honorarios por escrito antes de iniciar trabajo facturable. Según el asunto podemos ofrecer precio cerrado, tarifa horaria o —cuando el caso lo permite y las normas locales lo autorizan— un acuerdo de cuota litis. Nunca recibirá una factura de la que no se le hubiera advertido.
¿Cómo usan exactamente la IA?
Para trabajo de volumen: ordenar registros de transacciones, construir cronologías de conversaciones, agrupar direcciones de monedero, comparar conjuntos documentales e investigación de primera pasada. Un abogado cualificado revisa cada resultado y firma todo el asesoramiento y los escritos. La IA no toma decisiones sobre su caso ni sustituye a nadie del equipo.
¿Mi información sigue siendo confidencial si usan herramientas de IA?
Las obligaciones de confidencialidad se aplican a su asunto con independencia de las herramientas empleadas. En nuestra página «Tecnología e IA» está detallado qué categorías de datos van a dónde y qué controles aplicamos. Si prefiere que su asunto se lleve sin tratamiento asistido por IA, dígalo y así lo haremos.
¿Tengo que denunciarlo igualmente a la policía?
En la mayoría de los casos sí, y le ayudaremos a preparar una denuncia que los investigadores puedan usar de verdad. La denuncia penal y la reclamación civil de recuperación van en paralelo: una no sustituye a la otra, y el proceso penal rara vez devuelve el dinero por sí solo.
Más sobre cómo trabajamos y cómo usamos la IA.
El tiempo es la variable que usted controla.
En fraude los fondos se mueven en cuestión de días, y en brechas de datos los plazos de notificación empiezan en cuanto usted tiene conocimiento. Hacer una búsqueda lleva unos dos minutos y no cuesta nada.