Fraude de inversión y criptoactivos
Plataformas de trading falsas, estafas sentimentales de larga duración, rug pulls y los falsos servicios de recuperación que atacan a las víctimas por segunda vez.
Probablemente sea su caso si
- Una plataforma de trading muestra un saldo que no puede retirar.
- Le pidieron pagar impuestos, comisiones o costes de verificación para liberar su propio dinero.
- Una relación construida durante semanas o meses acabó en una propuesta de inversión.
- Un «agente de recuperación» le contactó después de que ya le hubieran estafado.
Valoración gratuita
Veinte minutos con un abogado. Sin compromiso y sin coste si concluimos que no hay nada que merezca la pena.
Empiece aquíEn qué consiste el trabajo
01
Investigación de la plataforma y las entidades
Determinamos si la plataforma existe como entidad regulada en algún lugar, quién la registró y la aloja, y qué estructuras societarias y circuitos de pago hay detrás.
02
Análisis on-chain
Seguimos las transferencias a través de monederos y mezcladores hasta los puntos de salida —normalmente exchanges— donde existen una identidad real y un objetivo jurídico real.
03
Requerimiento a exchanges y custodios
Notificamos formalmente a exchanges y custodios y solicitamos las órdenes de información y bloqueo necesarias antes de que se retiren los fondos.
04
Protección frente al segundo fraude
Una parte importante de las víctimas vuelve a ser objetivo de falsas firmas de recuperación. Le diremos con claridad cuándo un contacto que ha recibido es una estafa de continuación.
Siendo francos
Si los fondos ya se han retirado a través de una jurisdicción no cooperativa, la recuperación puede no ser realista. Lo decimos pronto en lugar de facturar mientras tanto.
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Respuesta a brechas de datos
Respuesta a incidentes dirigida por abogados: asesoramiento de contención, notificación al supervisor y defensa de lo que venga después.
El tiempo es la variable que usted controla.
En fraude los fondos se mueven en cuestión de días, y en brechas de datos los plazos de notificación empiezan en cuanto usted tiene conocimiento. Hacer una búsqueda lleva unos dos minutos y no cuesta nada.