Business Email Compromise e desvio de pagamentos
Quando uma fatura foi intercetada e um pagamento foi para a conta errada — tanto para a empresa que pagou como para a que nunca recebeu.
É provavelmente o seu caso se
- Os dados bancários de um fornecedor mudaram por e-mail e o pagamento desapareceu.
- Um cliente insiste que pagou; o dinheiro nunca chegou.
- Um quadro superior pediu com urgência uma transferência que não era genuína.
- Precisa de saber depressa qual caixa de correio foi realmente comprometida.
Avaliação gratuita
Vinte minutos com um advogado. Sem compromisso e sem custo se concluirmos que não há nada que valha a pena seguir.
Comece aquiEm que consiste o trabalho
01
As primeiras 48 horas
Pedidos de devolução, notificação a ambos os bancos e instruções de preservação. É nesta janela que a maior parte do dinheiro recuperável é salva ou perdida.
02
Determinar onde ocorreu a violação
Saber de quem eram os sistemas comprometidos determina quem suporta a perda. Trabalhamos com peritos forenses para o estabelecer com prova e não por suposição.
03
Repartir a perda
Aconselhamos sobre a responsabilidade entre pagador, beneficiário e bancos, e propomos ou contestamos a ação daí resultante.
04
Deveres de notificação
A compromissão de uma caixa de correio empresarial é frequentemente também uma violação de dados pessoais. Avaliamos o que tem de ser comunicado, a quem e até quando.
Sendo francos
Estes casos decidem-se em registos contemporâneos — logs de correio, cabeçalhos e instruções de pagamento. Se forem substituídos antes de alguém pensar em preservá-los, o caso torna-se muito mais difícil.
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Rastrear para onde foi o seu dinheiro, identificar quem o detém e usar as vias civis e regulatórias para tentar recuperá-lo.
Fraude de investimento e criptoativos
Plataformas de negociação falsas, burlas afetivas de longa duração, rug pulls e os falsos serviços de recuperação que atingem as vítimas uma segunda vez.
Resposta a violações de dados
Resposta a incidentes conduzida por advogados: aconselhamento de contenção, notificação ao regulador e defesa do que vem a seguir.
O tempo é a variável que você controla.
Em fraude os fundos movem-se em poucos dias, e em violações de dados os prazos de notificação começam assim que toma conhecimento. Fazer uma pesquisa demora cerca de dois minutos e não custa nada.