Fraude online e recuperação de fundos
Rastrear para onde foi o seu dinheiro, identificar quem o detém e usar as vias civis e regulatórias para tentar recuperá-lo.
É provavelmente o seu caso se
- Transferiu fundos para alguém que conheceu online e o contacto terminou.
- Uma compra, fatura ou investimento revelou-se fraudulento.
- O seu banco recusou uma reclamação de fraude e quer que a decisão seja revista.
- Tem endereços de carteira, identificadores de transação ou dados bancários, mas não sabe o que fazer com eles.
Avaliação gratuita
Vinte minutos com um advogado. Sem compromisso e sem custo se concluirmos que não há nada que valha a pena seguir.
Comece aquiEm que consiste o trabalho
01
Recolha de prova, feita como deve ser
Preservamos conversas, transferências, capturas de ecrã e cabeçalhos numa forma que se aguenta depois. A maioria das tentativas de recuperação falha porque a prova foi reunida de forma casual, antes de alguém pensar em litígio.
02
Seguir o dinheiro
Reconstruímos a cadeia de pagamentos através de bancos, prestadores de serviços de pagamento e — quando aplicável — transações em blockchain, para identificar as instituições e jurisdições que efetivamente detêm ou encaminham os fundos.
03
Pedidos de congelamento e de divulgação
Quando os factos e a competência o permitem, requeremos decisões judiciais para congelar contas e obrigar intermediários a revelar quem está por trás delas.
04
Reclamações a bancos, processadores e reguladores
Preparamos e escalamos pedidos de estorno, reembolso e reclamações, incluindo junto de provedores financeiros e reguladores quando uma entidade falhou as suas próprias obrigações.
05
Denúncia e coordenação
Preparamos denúncias com que os investigadores possam realmente trabalhar e articulamos com eles quando corre um processo-crime em paralelo com a sua ação civil.
Sendo francos
Recuperar é genuinamente difícil e muitas vezes parcial. A rapidez importa mais do que tudo — os fundos movem-se em dias. Dir-lhe-emos logo na fase de avaliação se acharmos que o resultado realista não justifica o custo, e preferimos perder o mandato a cobrar por um caso que não vai a lado nenhum.
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Resposta a violações de dados
Resposta a incidentes conduzida por advogados: aconselhamento de contenção, notificação ao regulador e defesa do que vem a seguir.
O tempo é a variável que você controla.
Em fraude os fundos movem-se em poucos dias, e em violações de dados os prazos de notificação começam assim que toma conhecimento. Fazer uma pesquisa demora cerca de dois minutos e não custa nada.