Fraude de investimento e criptoativos
Plataformas de negociação falsas, burlas afetivas de longa duração, rug pulls e os falsos serviços de recuperação que atingem as vítimas uma segunda vez.
É provavelmente o seu caso se
- Uma plataforma de negociação mostra um saldo que não consegue levantar.
- Pediram-lhe para pagar impostos, comissões ou custos de verificação para libertar o seu próprio dinheiro.
- Uma relação construída ao longo de semanas ou meses levou a uma proposta de investimento.
- Um «agente de recuperação» contactou-o depois de já ter sido burlado.
Avaliação gratuita
Vinte minutos com um advogado. Sem compromisso e sem custo se concluirmos que não há nada que valha a pena seguir.
Comece aquiEm que consiste o trabalho
01
Investigação da plataforma e das entidades
Apuramos se a plataforma existe como entidade regulada nalgum lugar, quem a registou e a aloja, e que estruturas societárias e circuitos de pagamento estão por trás.
02
Análise on-chain
Seguimos as transferências através de carteiras e misturadores até aos pontos de saída — tipicamente exchanges — onde existe uma identidade real e um alvo jurídico real.
03
Interpelação de exchanges e custodiantes
Notificamos formalmente exchanges e custodiantes e requeremos as decisões de divulgação e congelamento necessárias antes de os fundos serem levantados.
04
Proteção contra a segunda fraude
Uma grande parte das vítimas volta a ser visada por falsas empresas de recuperação. Dir-lhe-emos com clareza quando uma abordagem que recebeu é uma burla de seguimento.
Sendo francos
Se os fundos já foram levantados através de uma jurisdição não cooperante, a recuperação pode não ser realisticamente alcançável. Dizemo-lo cedo, em vez de continuar a faturar.
Áreas relacionadas
Fraude online e recuperação de fundos
Rastrear para onde foi o seu dinheiro, identificar quem o detém e usar as vias civis e regulatórias para tentar recuperá-lo.
Business Email Compromise e desvio de pagamentos
Quando uma fatura foi intercetada e um pagamento foi para a conta errada — tanto para a empresa que pagou como para a que nunca recebeu.
Resposta a violações de dados
Resposta a incidentes conduzida por advogados: aconselhamento de contenção, notificação ao regulador e defesa do que vem a seguir.
O tempo é a variável que você controla.
Em fraude os fundos movem-se em poucos dias, e em violações de dados os prazos de notificação começam assim que toma conhecimento. Fazer uma pesquisa demora cerca de dois minutos e não custa nada.